क्रिप्टोकरन्सीने गुंतवणुकदारांचे व्यापक हित आकर्षित करण्यास सुरुवात केल्यापासून मनी लॉन्ड्रिंगसाठी व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्ता (VDAs) चा गैरवापर हा जागतिक स्तरावरील नियामकांसाठी एक प्रमुख चिंतेचा विषय आहे. भारत आणि UAE, VDA क्षेत्रातील लक्षणीय वाढ पाहणारे दोन प्रदेश, आता या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी सैन्यात सामील झाले आहेत. या आठवड्यात, दोन्ही देशांच्या फायनान्शिअल इंटेलिजेंस युनिट्स (FIUs) ची नवी दिल्ली येथे भेट झाली ज्याचा उद्देश क्रिप्टो मालमत्तेचा मनी लाँडरिंग क्रियाकलापांसाठी गुन्हेगारी संस्थांद्वारे बेकायदेशीर वापराशी लढा देण्याच्या उद्देशाने कराराला अंतिम रूप देण्यासाठी केला.
बैठकीदरम्यान, भारत आणि UAE च्या FIUs ने अशा प्रकारच्या क्रियाकलापांमध्ये वाढ होण्याच्या पुराव्यासह, मनी लाँडरिंगमुळे वाढत्या धोक्याची कबुली दिली. दहशतवादी वित्तपुरवठ्यामध्ये आभासी डिजिटल मालमत्ता (VDAs) चा वापर हा आणखी एक गंभीर मुद्दा होता. क्रिप्टो व्यवहारांच्या मोठ्या प्रमाणात शोधता न येण्याजोग्या आणि तरीही तुलनेने अनियंत्रित स्वरूपामुळे, बेकायदेशीर कलाकार या मालमत्तेचा बेकायदेशीर निधी स्थानांतरित करण्यासाठी वाढत्या प्रमाणात शोषण करत आहेत.
“संबंधित अधिकारक्षेत्राद्वारे वापरल्या जाणाऱ्या आयटी प्रणाली, FIU-IND (FPAC) चा सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी उपक्रम, भारतातील अहवाल देणाऱ्या संस्थांसाठी खाजगी-खाजगी भागीदारी यासारख्या विविध क्षेत्रांवर त्यांनी चर्चा केली आणि त्यांना स्पर्श केल्यामुळे ही बैठक दोन्ही बाजूंसाठी समृद्ध करणारी होती. AML/CFT स्ट्रॅटेजिक ॲनालिसिस आणि (एक्स्चेंज) दोन FIUs द्वारे वापरलेली साधने,” मीटिंगचे तपशील देणाऱ्या रिलीझमध्ये म्हटले आहे.
करारांतर्गत, भारताचे FIU आभासी डिजिटल मालमत्ता सेवा प्रदाते (VDA-SPs) व्यवस्थापित करण्यावर आपले कौशल्य आणि अंतर्दृष्टी सामायिक करेल.
डिसेंबर 2023 पासून, FIU-IND ने भारताच्या आभासी डिजिटल मालमत्ता (VDA) जागेचे नियमन करण्यात अधिक सक्रिय भूमिका स्वीकारली आहे. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये, 28 क्रिप्टो कंपन्यांनी देशातील ऑपरेशनल मंजूरी मिळविण्यासाठी भारतातील FIU मध्ये नोंदणी केली होती. त्या महिन्याच्या उत्तरार्धात, FIU ने Binance आणि Kraken या इतर क्रिप्टो कंपन्यांना आवश्यक नोंदणी न घेता भारतातील ऑपरेशन्स सुरू केल्याबद्दल कारणे दाखवा नोटीस जारी केली.
त्यानंतर लवकरच, सर्व क्रिप्टो कंपन्यांना, देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय दोन्ही, भारतात कायदेशीर ऑपरेशनल स्थिती प्राप्त करण्यासाठी FIU-IND सोबत नोंदणी करणे आवश्यक होते – देशातील VDA फर्मसाठी वैधतेचे चिन्ह म्हणून FIU चे समर्थन स्थापित करणे.
“FIU-Qatar ने FIU-IND द्वारे वापरल्या जाणाऱ्या IT प्रणालीचे (FINNET 2.0) खूप कौतुक केले आणि कोणत्याही FIU द्वारे वापरल्या जाणाऱ्या सर्वात अत्याधुनिक प्रणालींपैकी एक असल्याचे नमूद केले. त्यांनी FIU-IND कडून खाजगी-खाजगी भागीदारी पुढाकार समजून घेण्यासाठी उत्सुकता व्यक्त केली जी AML/CFT शासनामध्ये खाजगी क्षेत्रातील खेळाडूंमधील सहयोग सुलभ करते, UAE चे FIU युनिट त्याच्यासोबत काम करेल’ असे निवेदनात नमूद केले आहे.
भारताने G20 च्या सहकार्याने त्याच्या क्रिप्टो नियमांना अंतिम रूप देण्यासाठी अधिक हळूहळू दृष्टीकोन घेतला आहे, UAE ने त्याच्या क्रिप्टो क्षेत्राचे नियमन करण्यासाठी वेगाने हालचाल केली आहे, ज्याची किंमत सध्या $2.48 ट्रिलियन (अंदाजे ₹2,08,78,724 कोटी) आहे.
ऑक्टोबरमध्ये परत – UAE ने क्रिप्टो व्यवहारांवर मूल्यवर्धित कर रद्द केला.
UAE च्या FIU ची बैठक देशाने बेकायदेशीर आणि आर्थिकदृष्ट्या धोकादायक क्रिप्टो क्रियाकलापांवर कठोर कारवाई सुरू केल्यानंतर काही दिवसांनी आली आहे. त्या महिन्याच्या सुरुवातीला, दुबईच्या आभासी मालमत्ता नियामक प्राधिकरणाने (VARA) सात क्रिप्टो संस्थांविरुद्ध आवश्यक मंजूरीशिवाय काम केल्याबद्दल बंद आणि बंद करण्याचा आदेश जारी केला.
