अंमलबजावणी संचालनालयाने पिक्सियन मीडिया लिमिटेड आणि पर्ल व्हिजन प्रायव्हेट लिमिटेडच्या लिक्विडेटरला सुमारे 100 कोटी रुपयांची मालमत्ता पुनर्संचयित केली आहे. माजी कंपनीच्या अधिका officials ्यांनी बँकांची फसवणूक केली आणि त्यांचे पैसे अडचणीत टाकल्यामुळे या मालमत्ता यापूर्वी मनी लॉन्ड्रिंग अंतर्गत तात्पुरते जोडली गेली.
घोटाळा कसा झाला?
ईडीची तपासणी केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोने दाखल केलेल्या 7 एफआयआरच्या आधारे सुरू झाली. ही प्रकरणे प्रबोध कुमार तिवारी उर्फ पी.के. तिवारी आणि त्यांच्या कंपन्या- पिक्सियन मीडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, पर्ल व्हिजन प्रायव्हेट लिमिटेड, महुआ मीडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, सेंचुरी कम्युनिकेशन लिमिटेड, पिक्सियन व्हिजन प्रायव्हेट लिमिटेड, पर्ल स्टुडिओ प्रायव्हेट लिमिटेड, ज्यांनी 657.11 कोटी रुपयांची बँकांची फसवणूक केली. पंजाब नॅशनल बँक, इंडियन ओव्हरसीज बँक, ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स, स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि बँक ऑफ इंडियासह अनेक बँकांच्या तक्रारींच्या आधारे या एफआयआरची नोंदणी करण्यात आली.
निधीची भरपाई कशी होती?
ईडी तपासणीत असे दिसून आले की पी.के. तिवारी आणि त्याच्या कुटुंबीयांनी बँकांची फसवणूक केली आणि बनावट पावत्या, सीए प्रमाणपत्रे, विमा पॉलिसी इत्यादीद्वारे कर्ज आणि रोख सुविधा मिळाल्या. नंतर या निधीचा बर्याच वेळा व्यवहार केला गेला आणि खासगी मालमत्ता आणि संबंधित कंपन्यांच्या नावाखाली गुंतवणूक केली.
एड क्रिया
ईडीने 20 डिसेंबर 2019 रोजी पीएमएलए अंतर्गत संबंधित कंपन्या आणि लोकांच्या ठिकाणांवर छापा टाकला. तपासणी दरम्यान पी.के. तिवारीने खरेदी केलेल्या अनेक मालमत्तांचा शोध लागला, ज्याचे नाव त्याच्या कुटुंब आणि इतर कंपन्यांच्या नावावर होते. त्यानंतर, व्यावसायिक आणि निवासी मालमत्ता, बँक खात्यात जमा केलेले पैसे इत्यादीसह 156.33 कोटी रुपयांची ईडी संलग्न मालमत्ता इ. नंतर, पीएमएलएच्या न्यायाधीश प्राधिकरणाने या ओरड्यांना मान्यता दिली.
मालमत्ता बँकांकडे परत का होती?
पीडित बँकेच्या गटाने कॉर्पोरेट दिवाळखोरी सोल्यूशन प्रोसेस (सीआयआरपी) अंतर्गत नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) मध्ये एक खटला दाखल केला, त्यानंतर 22 ऑगस्ट 2019 रोजी लिक्विडेटरची नेमणूक करण्यात आली. बँकांच्या वतीने (जो या प्रकरणात वैध दावेदार होता), लिक्विडेटरने विशेष पीएमएलए कोर्टासमोर मालमत्ता पुनर्संचयित करण्यासाठी अर्ज दाखल केला (न्यायाधीश श्री. शैलेंद्र मलिक). ईडीने ही विनंती देखील स्वीकारली आणि बँकांसाठी पीएमएलए अंतर्गत मालमत्ता पुनर्संचयित करण्यास सहमती दर्शविली.
कोर्टाचा आदेश
२ January जानेवारी २०२25 रोजी विशेष पीएमएलए कोर्टाने ईडीचे युक्तिवाद स्वीकारले आणि लिक्विडेटरला १०० कोटी रुपयांची मालमत्ता पुनर्संचयित करण्याचे आदेश दिले. आता या मालमत्तांचा उपयोग बँकांच्या भरपाईसाठी केला जाईल. ईडी या प्रकरणाची पुढील तपासणी करीत आहे आणि इतर मालमत्ता देखील ओळखली जाऊ शकतात.
