नवी दिल्ली:
अंमलबजावणी संचालनालयाने महादेव ऑनलाईन सट्टेबाजी अॅप प्रकरणात मोठी कारवाई केली आहे. या प्रकरणात विविध ठिकाणी छापा टाकल्यानंतर ईडीकडे 573 कोटी रुपयांची मालमत्ता गोठविली आहे. 16 एप्रिल 2025 रोजी दिल्ली, मुंबई, इंदूर, अहमदाबाद, चंदीगड, चंदीगड, चेन्नई आणि संबलपूर (ओडिशा) या ठिकाणी अनेक ठिकाणी हे आयोजित करण्यात आले होते.
या शोधादरम्यान, ईडीने 29.२ crore कोटी रुपये जप्त केले. तसेच, ईडीने सिक्युरिटीज, बॉन्ड्स आणि डेमॅट खाती 573 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीची आहेत. यासह, आक्षेपार्ह कागदपत्रे आणि इलेक्ट्रॉनिक पुरावे देखील वसूल केले.
अशा प्रकारे काळा पैसा वापरला जातो
ईडी तपासणीत असे दिसून आले आहे की महादेव ऑनलाईन बुक सट्टेबाजी अॅप एक सिंडिकेट आहे जो बेकायदेशीर सट्टेबाजीसाठी ऑनलाइन व्यासपीठ प्रदान करतो. या नेटवर्कद्वारे, मोठ्या प्रमाणात काळ्या पैशाची कमाई केली गेली आणि ती बेनामी बँक खात्यांद्वारे देश आणि परदेशात पाठविली गेली.
हे बेकायदेशीर पैसे भारतातून पाठविण्यात आले होते आणि पुन्हा “परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदार” या नावाने मॉरिशस आणि दुबईसारख्या देशांकडून भारतीय शेअर बाजारात पुन्हा गुंतवणूक करण्यात आली असल्याचेही उघडकीस आले आहे. एसएमई क्षेत्रातील काही कंपन्यांच्या शेअर्सच्या किंमतींमध्ये कृत्रिम चढ -उतार आणून सामान्य गुंतवणूकदारांना फसवण्यासाठी हे पैसे वापरले गेले.
अनेक प्रवर्तकांची भूमिका देखील तपासणीत आली
शोधादरम्यान, अशा अनेक प्रवर्तकांची भूमिका देखील उघडकीस आली आहे, ज्यांनी शेअर वॉरंट, पसंतीच्या अंकात किंवा प्रवर्तक-शेअर विक्रीद्वारे गुंतवणूक करून या चुकीच्या मार्गाने गुंतवणूक करून कंपनीचे मूल्यांकन वाढविण्याचा प्रयत्न केला.
या कामांमध्ये मिडलमेन आणि दलालांनीही मोठी भूमिका बजावली, जी शोध एजन्सीने शोधात घेतल्या आहेत.
3000 कोटी पेक्षा जास्त गुणधर्म जप्त करणे किंवा गोठवणे
या प्रकरणात आतापर्यंत 170 हून अधिक ठिकाणी छापा टाकण्यात आला आहे आणि 3002.47 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली गेली आहे किंवा गोठविली गेली आहे. तसेच या प्रकरणात आतापर्यंत 13 लोकांना अटक करण्यात आली आहे. या व्यतिरिक्त, 74 संस्था आरोपी करण्यात आल्या आहेत आणि आतापर्यंत 5 चार्ज पत्रके दाखल करण्यात आल्या आहेत.
महादेव ऑनलाईन सट्टेबाजी अॅप प्रकरण आता मल्टीलेअर इकॉनॉमिक घोटाळा म्हणून उदयास येत आहे, ज्यात स्टॉक मार्केटमध्ये हाताळणी, सट्टेबाजी आणि पैशाच्या लॉन्ड्रिंगचे मोठे नेटवर्क आहे. ईडी तपास अद्याप चालू आहे.
