अंमलबजावणी संचालक हैदराबाद संघाने प्रीशा पर्ल्स (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड, त्याचे संचालक निलेश कुमार अग्रवाल आणि सिलेश कुमार अग्रवाल, घनशामदास ज्वेलर्स, अग्रावंशी अ‍ॅग्रो फार्म एलएलपी आणि गजानंद अग्रवाल यांच्याविरूद्ध चार्ज पत्रक दाखल केले आहे. कोर्टाने 1 मार्च 2025 रोजी या तक्रारीची जाणीव घेतली.
सीबीआय, एसीबी, हैदराबाद यांनी दाखल केलेल्या एफआयआरच्या आधारे ईडीने चौकशी सुरू केली.
यानंतर, सीबीआयने माननीय विशेष न्यायाधीश (सीबीआय प्रकरण) हैदराबाद यांच्यासमोर चार्ज पत्रक दाखल केले. एफआयआर आणि चार्ज शीटच्या मते, आरोपींनी पोस्टल विभागात पोस्ट -7.66 कोटी रुपयांचा गैरवापर केला आणि मूल्य मयता पत्र (व्हीपीएल) / व्हॅल्यू पेबल पोस्ट (व्हीपीपी) अंतर्गत अधिक वस्तू बुक करून.
पोस्ट विभागाने ‘रिमोटली मॅनेज्ड फ्रँक सिस्टम’ लागू केले होते आणि फ्रँकिंग मशीनच्या वापरासाठी मानक ऑपरेशनल प्रक्रिया (एसओपी) लागू केली होती. या मशीन्स विशिष्ट अनुक्रमिक संख्येसह फ्रँक इंप्रेशन स्लिप्स मुद्रित करण्यासाठी वापरल्या जाणार्‍या, जेणेकरून बुक केलेल्या पोस्टची योग्य संख्या शोधली जाऊ शकते.
प्रीशा पर्ल्स प्रायव्हेट लिमिटेडने अशी दोन फ्रँकिंग मशीन खरेदी केली. टपाल विभाग व्हीपीएल/व्हीपीपी लेखांचा मागोवा घेण्यासाठी वापरल्या जाणार्‍या घाऊक मेल पाठविणा those ्यांना बारकोड प्रदान करण्यासाठी वापरला जात असे. पोस्टच्या विभागाला असे आढळले की प्रीशा पर्ल्स प्रायव्हेट लिमिटेडने बनावट फ्रँक फ्रँक इम्प्रेशन स्लीपर्स आणि वास्तविक पोस्टल फी न भरता पार्सल बुक केले.
ईडीच्या तपासणीत असे दिसून आले की कंपनी आणि त्याच्या संचालकांनी वास्तविक उलाढाल कमी दर्शविली आणि त्या काळात रंगीत फोटोकॉप्टेड फ्रँक इंप्रेशन स्लिप्स वापरुन मोठ्या संख्येने पार्सल पाठविली. या गुन्ह्याद्वारे, प्रीशा पर्ल्स प्रायव्हेट लिमिटेडने पोस्ट विभागात 7.66 कोटी रुपयांचे नुकसान केले. गुन्ह्यातून उत्पन्न रोख रकमेमध्ये आणले गेले आणि पैशाचे स्त्रोत लपविण्यासाठी संचालक आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या वैयक्तिक बँक खात्यात जमा केले गेले.
हे पैसे बर्‍याच बँकिंग व्यवहारांद्वारे फिरवले गेले आणि आरोपींच्या कौटुंबिक व्यवसायात खर्च केले. ईडीने यापूर्वी प्रीशा पर्ल्स प्रायव्हेट लिमिटेडच्या संचालक आणि संबंधित संस्थांना 36.3636 कोटी रुपयांची बँक शिल्लक जोडली होती.
