डायरेक्टरेट ऑफ एन्फोर्समेंट (ईडी) ने परकीय चलन व्यवस्थापन अधिनियम (एफईएमए) च्या तरतुदींनुसार दिल्ली, जयपूर आणि मुंबई येथे अनेक शोध ऑपरेशन आयोजित केले आहेत. ऑपरेशन्स मोठ्या प्रमाणात क्रिप्टोकरन्सी फसवणूकीच्या तपासणीचा एक भाग होती, ज्यात अंदाजे रु. विविध भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंजमध्ये crore०० कोटी, एजन्सीने सोमवारी येथे जारी केलेल्या एका प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.
शेकडो पीडितांकडून २० दशलक्ष डॉलर्स (अंदाजे १44 कोटी रुपये) फसवणूक केल्याबद्दल अमेरिकेत सध्या अमेरिकेमध्ये तुरूंगवासाची शिक्षा भोगत असलेल्या चिरग तोमर या प्रकरणात प्रकाश टाकणार्‍या वृत्तपत्राच्या अहवालानंतर ही चौकशी सुरू करण्यात आली. टॉमरच्या फसव्या क्रियाकलापांना स्पूफ वेबसाइट्सशी जोडले गेले ज्याने कायदेशीर क्रिप्टोकरन्सी एक्सचेंज, कोइनबेसची नक्कल केली. या बनावट साइट्स दुर्भावनायुक्त शोध इंजिन ऑप्टिमायझेशन तंत्राद्वारे शोध इंजिनच्या निकालांच्या शीर्षस्थानी दिसण्यासाठी डिझाइन केल्या गेल्या आहेत, वापरकर्त्यांना त्यांच्या लॉगिन क्रेडेन्शियल्समध्ये प्रवेश करण्यास फसवून.
एकदा पीडितांनी त्यांचे तपशील प्रविष्ट केल्यावर, स्पूफ्ड वेबसाइटने चुकीची माहिती प्रदर्शित केली, ज्यामुळे वापरकर्त्यांना साइटवर सूचीबद्ध फोन नंबरशी संपर्क साधण्यास प्रवृत्त केले. या नंबरमुळे पीडितांना चिराग टॉमर आणि त्याच्या सहयोगींनी संचालित कॉल सेंटरकडे नेले. पीडितांच्या क्रिप्टोकरन्सी खात्यांपर्यंत प्रवेश मिळविल्यानंतर, फसवणूक करणार्‍यांनी त्यांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या वॉलेटमध्ये झटपट हस्तांतरित केली. त्यानंतर चोरीची क्रिप्टोकरन्सी लोकल बिटकॉइन्स डॉट कॉम सारख्या प्लॅटफॉर्मवर विकली गेली आणि स्थानिक क्रिप्टो एक्सचेंजमध्ये भारतीय रुपयांमध्ये रूपांतरित केली.
अन्वेषकांना असे आढळले की रकमेची महत्त्वपूर्ण रक्कम, एकूण रु. १ crore कोटी रुपये चिरग तोमर आणि त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या बँक खात्यात हस्तांतरित केले गेले. शोध ऑपरेशन्सचा एक भाग म्हणून, तोमर कुटुंबाशी संबंधित अनेक बँक खाती गोठविली गेली आहेत. आतापर्यंत २.१18 कोटी जप्त.
शोधादरम्यान, ईडीने लोकल बिटकॉइन्स डॉट कॉमवर शंकास्पद क्रिप्टोकरन्सीच्या विक्रीसह अशाच फसव्या क्रियाकलापांचा शोध घेतला, त्यानंतर भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंजद्वारे आयएनआरमध्ये रूपांतर केले.
(ही कहाणी एनडीटीव्ही कर्मचार्‍यांनी संपादित केलेली नाही आणि सिंडिकेटेड फीडमधून स्वयं-व्युत्पन्न केली आहे.)
